Vezérigazgatói köszöntő A Gránit Pólus Csoport bemutatása Környezeti hatások összefoglalója (Environmental) Társadalmi értékteremtés (Social) Felelős vállalatirányítás (Governance) GRI indexek I. II. III. IV. V. VI. 63 Fenntarthatósági jelentés 2024 A Gránit Pólus Csoport fő tevékenységei, viszonya a fenntarthatósághoz, ESG stratégia A tulajdonosi és társaságirányítási struktúra GRI 2 - 9-11, 24, 27 A fenntarthatósági jelentéstétel időszakában a Gránit Pólus Csoport fő tevékenységeit, vagyonelemeit, munkavállalóinak jelentős részét, valamint a jelentéstétel szempontjából releváns vállalatokat a GRANIT HOLDING Vagyonkezelő Kft. („Társaság”), annak Végrehajtó Társasága, a Gránit Pólus Management Zrt., és az Irányított Társaságok jelentik. A Gránit Pólus Csoport többségi tulajdonosait meghatalmazással Vogel András elnök képviseli, aki a stratégiai irányítással kapcsolatos kérdésekben határoz. Munkáját elnöki tanácsadók segítik, akik a kiemelt jelentőségű, nem napi üzemeltetési célú projektek eseti jellegű támogatásaival is foglalkoznak. Az elnöki tanácsadók tevékenységének koordinálása és felügyelete kizárólag az elnök feladata, utasításokat kizárólag tőle kaphatnak, ugyanakkor a tanácsadóknak a Gránit Pólus Csoport szervezetére vonatkozóan nincs utasítási jogkörük. A Csoport központi társaságát, a GRANIT HOLDING Kft.-t négy ügyvezető képviseli: Ágházi Gyula, Szabó Zsolt Gábor, Lehoczky Zoltán és Gyertyánfy Miklós. A Társaság működési szabályait a 2013. évi IV. törvény („Ptk.”) alapján készült létesítő okirat határozza meg. A szervezeti átalakulások és az ESG követelményeknek való megfelelés érdekében a Gránit Pólus Csoport felülvizsgálta és frissítette szervezeti kereteit. A 2023. szeptember 1-i hatállyal életbe léptetett új Szervezeti és Működési Szabályzat (“SZMSZ”) a végső tulajdonosok közvetlen tulajdonában lévő GRANIT HOLDING Kft. irányítása alá vonta a Végrehajtó Társaságot, a Gránit Pólus Management Zrt.-t, és kialakította az irányítása alatt álló társaságok szervezeti struktúráját. Az SZMSZ-ben rögzítésre került, hogy a Társaság tulajdonosi döntéseinek végrehajtása a Gránit Pólus Management Zrt. („GPM”) mint Végrehajtó Társaság feladata, és ennek érdekében e társaság végzi az Irányított Társaságok napi operatív tevékenységeinek összehangolását. A GPM a Gránit Pólus Csoport tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos ingatlanüzemeltetési és menedzsment szolgáltatásokat nyújt, biztosítási és energiaközvetítési tevékenységet végez, valamint irányítási-végrehajtási feladatokat lát el az Irányított Társaságok vonatkozásában. A GPM - és így a Gránit Pólus Csoport – operatív irányítását háromtagú igazgatósága látja el, melynek összetétele: Ágházi Gyula – igazgatósági tag Gyertyánfy Miklós – igazgatósági tag Lehoczky Zoltán – igazgatósági tag A GPM managementjének összetétele: Munkaszervezeti vezérigazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes Jogi igazgató ESG és Vállalati kapcsolatokért felelős vezető HR igazgató A GPM működését Alapszabályának rendelkezései határozzák meg, a mindenkor hatályos társasági jogi szabályozásnak megfelelően. Munka- és egyéb szervezeteinek kialakítására, valamint működésére vonatkozó szabályokat az SZMSZ és az ezen alapuló további szabályzatok határozzák meg. A GPM-nél nem működik felügyelőbizottság. Valamennyi szabályzatot alapvetően a jelentéstevő GRANIT HOLDING Vagyonkezelő Kft. ügyvezetése adja ki, és az elfogadott SZMSZ-nek megfelelően a Végrehajtó Társaság és az Irányított Társaságok igazgatósága/ügyvezetése ún. alávetési nyilatkozattal magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Gránit Pólus Csoport a vezető tisztségviselők kiválasztáskor - a szakmai szempontok mellett - kiemelt figyelmet fordít a sokszínűség, a függetlenség és a fenntarthatósági szempontú kompetenciák érvényesítésére is, amelyek a szakmai vezetőség összetételében tükröződnek. Gránit Pólus Gazdasági vezérigazgató- helyettes / CFO Elnöki tanácsadók ELNÖK Gránit Pólus Vezérigazgató / CEO Jog Compliance Pénzügy, Számvitel, Finanszírozás Műszaki és beruházások Kommu nikáció és marketing ESG HR Gránit Pólus Működési vezérigazgató- helyettes / COO ESG bizottság
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=