Fenntarthatósági jelentés 2023 Társadalmi értékteremtés (Social) IV. A Gránit Pólus Csoport bemutatása I. Felelős vállalatirányítás (Governance) V. ESG megközelítésünk II. Környezeti hatások összefoglalója (Environmental) III. GRI indexek VI. 62 Köszöntő / A jelentésről A fenntarthatósági jelentéstétel időszakában a Gránit Pólus Csoport fő tevékenységeit, vagyonelemeit, munkavállalóinak döntő többségét, illetve a jelentéstétel szempontjából releváns cégeket a GRANIT HOLDING Vagyonkezelő Kft. („Társaság”) és az irányítása alá tartozó Végrehajtó Társaság, a Gránit Pólus Management Zrt., valamint az Irányított Társaságok foglalják magukban. A Gránit Pólus Csoport többségi tulajdonosait, meghatalmazással Vogel András elnök képviseli. Az elnök a stratégiai irányítással kapcsolatos kérdésekben határoz, munkáját elnöki tanácsadók segítik, akik a kiemelt jelentőségű, nem napi üzemeltetési célú projektek eseti jellegű támogatásaival is foglalkoznak. Az elnöki tanácsadók munkájának koordinálása, felügyelete kizárólag az elnök feladata, őket kizárólag az elnök utasíthatja, nekik azonban utasítási joguk a Gránit Pólus Csoport szervezete vonatkozásában nincs. A GRANIT HOLDING Kft.-t négy ügyvezető képviseli: Ágházi Gyula, Szabó Zsolt Gábor, Lehoczky Zoltán és Gyertyánfy Miklós. Főbb működési szabályait a 2013. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései szerint készült létesítő okirata határozza meg. Szervezeti és Működési Szabályzattal a Gránit Pólus Csoporthoz tartozó Gránit Pólus Management Zrt. már 2016. óta rendelkezett, de részben a szervezeti átalakulások, illetve az ESG szempontoknak való megfelelés miatt szükség volt annak korszerűsítésére. A felülvizsgálat eredményeként a végső tulajdonosok közvetlen tulajdonában lévő GRANIT HOLDING Kft. és az alá tartozó társaságok szervezeti felépítést a 2023. szeptember 1. hatállyal életbe léptetett új Szervezeti és Működési Szabályzat („SZMSZ”) határozza meg, melyben lefektetésre került, hogy a Társaság tulajdonosi döntéseinek végrehajtását a Gránit Pólus Management Zrt. („GPM”) mint Végrehajtó Társaság végzi az Irányított Társaságok napi operatív tevékenységének összehangolásával. A GPM a Gránit Pólus Csoport tulajdonában és kezelésében álló ingatlanokhoz kapcsolódóan nyújt ingatlanüzemeltetési és menedzsment szolgáltatásokat, biztosítási és energiaközvetítési tevékenységet, valamint irányítási-végrehajtási feladatokat lát el az Irányított Társaságok vonatkozásában. A GPM - és így a Gránit Pólus Csoport – operatív irányítását három tagú igazgatósága látja el, melynek összetétele: Ágházi Gyula – igazgatósági tag Gyertyánfy Miklós – igazgatósági tag Lehoczky Zoltán – igazgatósági tag A GPM managementjének összetétele: Munkaszervezeti vezérigazgató Működési vezérigazgató-helyettes Gazdasági vezérigazgató-helyettes HR igazgató Marketing igazgató Jogi igazgató A GPM működési kereteit alapszabályának rendelkezései határozzák meg, a mindenkor hatályos társasági jogi szabályozásnak megfelelően. Munka- és egyéb szervezeteinek kialakítására és ezek működésére vonatkozó szabályokat az SZMSZ és az ennek alapján kiadott egyéb szabályzatok képezik. A GPM-nél felügyelőbizottság nem működik. Valamennyi szabályzatot alapvetően a jelentéstevő GRANIT HOLDING Vagyonkezelő Kft. ügyvezetése adja ki, és az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően a Végrehajtó Társaság és az Irányított Társaságok igazgatósága/ügyvezetése ún. alávetési nyilatkozattal magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Gránit Pólus Csoport a vezető tisztségviselők kiválasztása során, a szakmai szempontok mellett, igyekszik érvényre juttatni a sokszínűség, a függetlenség és a fenntarthatósági szempontú kompetenciák meglétét is, amelyek a szakmai vezetőség összetételében tükröződnek. A TULAJDONOSI ÉS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA GRI 2 - 9-11, 24, 27 Gránit Pólus Gazdasági vezérigazgató- helyettes / CFO Elnöki tanácsadók ELNÖK Gránit Pólus Vezérigazgató / CEO ESG bizottság Jog Compliance Pénzügy, Számvitel, Finanszírozás Műszaki és beruházások Kommunikáció és marketing ESG HR Gránit Pólus Működési vezérigazgató- helyettes / COO
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=